Approvate nuove norme antiriciclaggio dal Parlamento UE
Il Parlamento UE è impegnato da tempo a rafforzare le norme in materia Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo. Di recente, sono state approvate tre proposte di legge …
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI IN MONETA VIRTUALE
Uno dei tratti distintivi delle valute virtuali (o criptovalute) oggi in circolazione è che i soggetti coinvolti nelle transazioni sono coperti dall’anonimato. Come evidenziato nella Direttiva n. 843/2018/UE …
CRIPTOVALUTE, SERVONO REGOLE CONTRO IL RISCHIO RICICLAGGIO: COSA DICE LA CASSAZIONE
La criminalità organizzata ha volto lo sguardo alle criptovalute, in cerca di nuovi metodi per eludere le verifiche antiriciclaggio e reinvestire i proventi delle attività illecite: una sentenza di …