Il 16 gennaio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato, con la Deliberazione n. 9, le nuove “Regole Tecniche ex art. 11, …
La Banca d’Italia, con comunicazione dell’11 gennaio 2024, ha riferito che entro il mese di febbraio verrà distribuito un nuovo Questionario Antiriciclaggio con cui raccogliere dati e informazioni relativi ai …
Il Parlamento UE è impegnato da tempo a rafforzare le norme in materia Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo. Di recente, sono state approvate tre proposte di legge …
Nell’ambito del complesso mondo dell’antiriciclaggio è stata recentemente emanata dal Dipartimento del Tesoro del Mef con Prot. DT 56499/2022 la “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di …
Uno dei tratti distintivi delle valute virtuali (o criptovalute) oggi in circolazione è che i soggetti coinvolti nelle transazioni sono coperti dall’anonimato. Come evidenziato nella Direttiva n. 843/2018/UE …
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole a una norma che prevede l’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo …
Le nuove linee guida dell’Egba introducono standard di autoregolamentazione per aiutare gli operatori di gioco online a rispettare norme antiriciclaggio. Feedback entro il 13 ottobre. “Siamo lieti di presentare …
La criminalità organizzata ha volto lo sguardo alle criptovalute, in cerca di nuovi metodi per eludere le verifiche antiriciclaggio e reinvestire i proventi delle attività illecite: una sentenza di …
Con comunicato del 18 agosto 2022, la UIF ha fornito le indicazioni necessarie sulle comunicazioni obbligatorie e sulle misure di verifica in materia di esistenza di beni e disponibilità economiche …
