Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole a una norma che prevede l’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo …
Le nuove linee guida dell’Egba introducono standard di autoregolamentazione per aiutare gli operatori di gioco online a rispettare norme antiriciclaggio. Feedback entro il 13 ottobre. “Siamo lieti di …
La criminalità organizzata ha volto lo sguardo alle criptovalute, in cerca di nuovi metodi per eludere le verifiche antiriciclaggio e reinvestire i proventi delle attività illecite: una sentenza di …
Con comunicato del 18 agosto 2022, la UIF ha fornito le indicazioni necessarie sulle comunicazioni obbligatorie e sulle misure di verifica in materia di esistenza di beni e disponibilità economiche …
Antiriciclaggio: approvate le nuove Regole Tecniche dei Commercialisti
